在线法治丨“扫描代码兑现”的价值真是太神奇

此前，江苏江因警方已经解雇了该国的第一个使用移动应用程序来扫描代码以兑现信用卡的案件。在短短几个月内，这个犯罪团伙已经发展了80万名成员，而非法现金的数量令人惊讶。那么，犯罪团伙如何将工作划分并进行犯罪？扫描QR码和信用卡拨打了什么？ 2024年3月，江苏省江苏市政府公共安全局收到了该公司一家公司的报告，该报告称该公司的一名雇员错过了该公司的资金，警方进行了调查。 对贾安（Jiangy）公共安全局经济调查的警察：嫌疑人骑了超过600万人民币，可能不到一年。 江因公共安全局经济调查大队的队长齐明林：在我们得知他搬了钱后，我们将其归还给他自己的信用卡。 多么奇怪的事情！ 员工是私人资金并使用信用卡购买数百万元的元人民币 在不到一年的时间里，该公司的资金被超过600万元人民币无人居住，实际上他们以其名称退还了所有信用卡。那么，嫌疑人在信用卡上吞下数百万元之后，嫌疑人买了什么？在调查期间，警察发现了一些不寻常的东西。 贾安（Jiangy）公共安全局经济调查旅的警察官员：在我们提出信用卡法案后，我们发现他在短时间内花了近五或六百万美元。我们发现，消费状况肯定是异常的。 Mastersit有一些化妆品，家用电器和建筑材料。然后，我们调查了犯罪嫌疑人，发现家里没有类似的产品，也没有购买类似产品。 信用卡消耗 一个弱的手机软件 错误的资金转移到信用卡上。信用卡钱已显示帽子已经被消耗了，但是这些消费确实不是事实。那么，超过600万元的信用卡在哪里？这个员工做什么？在调查期间，员工坚持认为这是一种真正的消费，但是由于他无法证明自己，他终于不得不解释这一点。 贾安吉公共安全局经济调查旅的警方：他三年前被在线赌博的不良习惯感染。在他或她与SA在线赌博订婚之后，他缺乏资金。然后，他申请了来自不同银行的各种信用额度的信用卡。在每个月初，他将从信用卡中拿走钱，然后进行在线赌博。然后，他失踪并等到下个月初支付信用卡付款，他将从公司帐户中释放钱并退还信用卡。 根据犯罪嫌疑人的供认，每张信用卡账单实际上都是非法现金ing。许多兑现不是由POS进行的，而是由手机软件进行的。这种情况吸引了警察的注意。 贾安吉公共安全局经济调查大队的队长齐明林：过去，信用卡兑现通常是离线的，但是在时间上，我们被解雇的帮派是我们国家的第一个案件，它将在线移动。 在调查过程中，警方发现犯罪嫌疑人的手机上有一个名为Leyifu的移动软件。根据犯罪嫌疑人的供认，他介绍了该软件。 Yin市政公共安全局经济调查旅的河流警察官员：一个名为Leyifu的应用程序将安装在手机上。我们发现该应用程序一直在网上寻找，发现它已促进到主要的宣传网站，并由那里的客户服务人员推广。该应用程序用于兑现互联网，这等同于更改离线POS机器On移动POS机器。 疯狂传播现金淘汰工具 谁是幕后的操纵者 使用手机pos头和手机兑现，使用Internetto吸引交通并传播现金工具，谁在幕后？ 警方发现，商人可以通过注册将其借记卡绑定到软件上，然后生成QR码作为当天的收集代码 - 日期业务。消费者按照代码的代码支付，而钱达到了借记卡边界。 在犯罪嫌疑人的手机上，警方找到了收集代码的屏幕截图。根据嫌疑人的供认，它是在他注册后成立的。每当他兑现时，他都会通过扫描代码来实现这一目标。为了确定犯罪嫌疑人的供词是否真实，然后警察被登记，并实际上将钱放在借记卡边境上。 根据犯罪嫌疑人的供认，他只在看到5月 - 有关在线宣传的Kattraction信息。使用了几次之后，他发现与传统的POS机器非法现金相比，此过程更加方便，更快，并且充电率较低。 江吉公共安全局的经济调查大队的警察：这位嫌疑人去了每家实体店刷POS机器，然后在摇摆后兑现。摇摆相对较高时的费率，因为交易者会与您交谈。一些交易者不想滑动以避免风险。在线代码支付卡的成本相对较低，因此在线代码支付卡选择许多用户以兑现。 在调查过程中，警方发现，该手机软件具有较大的GU BaseUse，并且许多类似的软件，所有这些软件都会促进他们的手机gi头和手机兑现。 随着调查的加深，北京技术公司已经进入了警察的注意，警方坚持认为该技术公司可能是幕后的一家。然后，警方对技术公司进行了调查，发现该公司负责人是一个名叫胡的人。 贾安吉公共安全局经济调查旅的上尉齐明林：这个人最初是在我们相关银行业工作的人，因此他非常清楚一些相关渠道，例如付款，包括一些法律法规。 建立一个假的在线购物平台 在线购物时兑现行为 在调查期间，警方发现，为了涵盖在线兑现的罪行，技术公司还特别建立了一个在线购物平台，该平台将兑现的每种行为都确定为在线购物和消费，以防止监管法规。 吉安吉·明林（Qi MingmingS网站，我们只认为这是一个普通的购物平台，其中出售的产品是我们通常购买的所有产品，例如一些洗衣机等。洗发水，他们都在其中。该网站实际上不是所谓的订单行为。 贾安（Jiangy）公共安全局的经济调查的警察：然后，他将这笔现金用于SA Fake E-Commerce平台，并以这种方式处理了行政行政部门。 多级分布 发展大量代理商 分成层 在调查期间，警方发现，为了迅速推广该在线现金软件，该公司在全国范围内开发了大量代理商，并通过层层转移了整个网络的流量。 贾安吉公共安全局的经济调查旅的队长齐明林：涉及的时间将近一年，但真正的爆炸率将近半年。在这六个月中，总金额参与埃德（Ed）为504亿元人民币，所涉及的成员人数也很大。 提供在线欺诈和赌博的付款渠道 洗钱的工具 警方说，这样的Mabiliss蔓延将不可避免地为银行业甚至金融市场带来巨大风险，也可能为其他犯罪提供方便的资金渠道。例如，在调查案件时，警方发现许多电话基金也以这种方式移动了。 江因市政公共安全局局长徐昌：首先，它将破坏银行的利益。在许多银行中进行了恶意透支。现金返还将为银行造成大量的坏账，坏账和死债。还存在还款的风险。这种类型的平台易于用于赌博犯罪以及各种电信和网络犯罪，提供付款和筹款渠道，并成为用于不同网络犯罪的启动工具。 通过Inv警察发现，即使帮派组织的结构并不复杂，它在同一地点没有起作用，而是在全国许多地区散布。 吉安吉（Jiangyin）公共安全局经济调查大队的队长齐明林（Qi Mingming）涵盖了我们在北京，云南和上海的三个地方。当时，它在每个区域都有办公空间。 在逮捕期间，包括HU在内的30多人，涉及该案的主要嫌疑人被逮捕。 收取现金费 不到一年的收入超过1亿元人民币 警方调查发现，在不到一年的时间里，HU通过兑现业务而获得了超过1700万元的非法收入，各级代理商使Moreto 1亿元人民币均可获得。 为了填补漏洞并维持经济和社会稳定，警察还专业化并写了一封有风险的警告信，并将其提交给有-law监管的人分区以防止再次发生类似案件。